فصل اول : كليات و تعاريف
ماده 1: شركت فناوري اطلاعات كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده ميشود، از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و اساســنامه آن به شــرح زير اصلاح ميشود.
ماده 2 :هدف از تشكيل شركت عبارت است از :
1-2- مديريت حمايت و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات، نرمافزار و سختافزار، بالا بردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه فنّاوري اطلاعات و كاربردهاي آن در كشور.
2-2- مديريت و نظارت بر يكپارچهسازي فعاليتهاي حوزه فنّاوري اطلاعات و كاربردهاي الكترونيكي.
3-2- هدايت بخش فنّاوري اطلاعات كشور بعنوان كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه پيشنهاد سياستهاي حمايتي از بخش خصوصي براي فراگير كردن كاربرد فنّاوري اطلاعات در كشور.
ماده 3: مركز شركت در تهران ميباشد و شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي براي انجام وظايف قانوني خود شعبي در ساير مناطق كشور تأسيس و يا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.
ماده 4: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي خاص اداره مي شود .همچنين شركت داراي استقلال مالي، اداري و استخدامي مي باشد كه بر اساس آيين نامه هايي كه در اين خصوص در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5 : مدت فعاليت شركت نامحدود است.
ماده 6 : سرمايه شركت (400.000.000.000) ريال مي باشد كه به (4.000.000) سهم (100.000) ريالي با نام تقسيم مي گردد و صد درصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
تبصره : از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال ، تاسيسات ، لوازم ، تجهيزات، نيروي انساني و كليه اموال منقول و غير منقـــول مربوط از شركت مخابرات ايران و شــركتهاي زير مجموعه آن به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربنا به درخواست شركت فنّاوري اطلاعات وفق قوانين و مقررات مربوط، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مي نمايد.
فصل دوم : فعاليت و وظايف شركت
ماده 7: موضوع فعاليت و وظايف شركت عبارت است :
1-7- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها ، سياستها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت فنّاوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات.
2-7- طراحي، بروزرساني و اصلاح معماري فناوري اطلاعات كشور جهت تصويب در مراجع ذيصلاح.
3-7- ساماندهي، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور به منظور كاهش وابستگي به شبكه جهاني اينترنت.
4-7- مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه هاي ملي فنّاوري اطلاعات .
5-7- تهيه و پيشنهاد دستور العمل ها ، ضوابط ، معيارها ، آيين نامه هاي لازم و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز براي قلمرو فنّاوري اطلاعات جهت تصويب در مراجع ذيصلاح.
6-7- عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين المللي در چارچوب وظايف شركت و يا به نمايندگي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
7-7- پيگيري مصوبات دولت و وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات در حوزه فنّاوري اطلاعات.
8-7- يكپارچهسازي سيستمهاي فيلترينگ و نظارت بر اجراي صحيح آن در چارچوب سياستهاي مربوطه.
9-7- مديريت، نظارت و ساماندهي خادم هاي نام هاي دامنه ملي و آدرس هاي اينترنتي مورد استفاده در كشور.
10-7- بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فنّاوري، انتقال دانش فني، حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با وظايف شركت .
11-7- ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره برداري از مراكز داده ملي اينترنتي بمنظور ميزباني و حفظ داده هاي حساس دولتي.
12-7- جمعآوري، اندازهگيري، تحليل و پيشنهاد ارتقاء شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و كاهش شكاف ديجيتالي جهت تصويب در مراجع ذيصلاح.
13-7- تهيه، تدوين و هماهنگي برنامه هاي امنيتي و مديريت مخاطرات در حوزه فنّاوري اطلاعات در سطح ملي، منطقهاي و بينالملل.
14-7- مديريت، نظارت و ساماندهي مراكز فوريتهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات كشور
15-7- كمك به تامين زيرساختهاي نرمافزاري توسعه كاربردهاي الكترونيكي و نرمافزارهاي متن باز .
16-7- تهيه و تصويب دستورالعملها و ضوابط مورد نياز و رتبهبندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فناوري اطلاعات.
17-7- تهيه و پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي حفظ سرمايههاي مادي و معنوي، اسرار كسب و كار و مالكيت خصوصي در فضاي تبادل اطلاعات به مراجع ذيصلاح و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب مقررات مربوطه.
18-7- رفع اختلاف در حوزه فناوري اطلاعات جهت رفع اختلافهاي احتمالي بين طرفهاي دعوي در موارد غير قضايي.
19-7- ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوري اطلاعات.
20-7- مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد.
تبصره: شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر نميباشد.
فصل سوم : اركان شركت
ماده 8 - اركان شركت عبارتند از :
1-8- مجمع عمومي .
2-8- هيات مديره و مدير عامل .
3-8- بازرس ( حسابرس)
ماده 9 – مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي شود :
1- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ( رئيس مجمع عمومي )
2- وزير امور اقتصادي و دارايي
3- وزير بازرگاني
4- وزير صنايع و معادن
5- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
ماده 10- مجامع عمومي شركت عبارتند از :
الف ) مجمع عمومي عادي
ب) مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (حسابرس) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات در دسـتور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
ماده 12 –مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت و مجمع عمومي فوق العاده با حضور كل اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومي به تصويب مي رسد. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده13 –وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت.
2ـ13ـ رسيدگي و اظهار نظر و اتخاد تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه ، صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات.
4ـ13ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس (حسابرس ) شركت.
5ـ13ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ13ـ تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) شركت.
7ـ13ـ اتخاذ تصميم در خصوص اصلاح آييننامههاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ارايه آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب نهائي.
8ـ13ـ اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذي ربط براي تصويب.
9ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت، شرح وظايف وتعيين سقف پستهاي شركتي مورد نياز و برنامههاي جذب نيروي انساني با رعايت قوانين ومقررات مربوط پس از تاييد مراجع ذيربط.
10ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح وسازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري وتعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
تبصره: در مواردي كه صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا مربوط به اموال عمومي باشد، رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي خواهد بود .
11ـ13ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
12ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره: گزارش عملكرد سالانه هيات مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس(حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
13ـ13ـ اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ماده 14 –وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :
1ـ14ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
2-2ـ14ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
3-3ـ14ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.
ماده 15 –هيات مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر درتخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت با اولويت به كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد مجازاست.
تبصره1: اعضاي هيات مديره بايد به طور تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هرگونه شغل موظف يا غير موظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع مي باشد ولي اشتغال در اموري كه صرفا" جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رئيس مجمع عمومي شركت مجاز مي باشد. هريك از اعضاي هيات مديره به ترتيبي كه هيات مديره مشخص مي نمايد، راهبري حوزه اي از فعاليت هاي شركت را عهده دار خواهند بود.
تبصره2: اعضاي هيات مديره ازبين خود يك نفر را به عنوان رييس هيات مديره و يك نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب مي نمايند كه با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب مي شوند. ضمنا" رييس هيئت مديره در حكم معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود
ماده 16- در صورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيأت مديره، جانشين طبق ماده (15) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.
ماده 17- جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و تصميمات حداقل با سه رأي موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده 18- جلسات هيأت مديره در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و حداقل ماهي يك بار به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هِيأت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.
تبصره- اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نايب رئيس هيأت مديره ميباشد.
ماده 19- هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيأت مديره حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات فرستاده ميشود.
ماده 20- هيأت مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيأت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
1-20- پيشنهاد خطمشي و برنامههاي كلان شركت به مجمع عمومي
2-20- تأييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب
3-20- رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي.
4-20- تأييد آييننامههاي مالي ، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5-20- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينههاي مرتبط با فعاليت شركت و مفاد اين اساسنامه.
6-20- بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7-20- انجام تمهيدات لازم جهت حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت.
8-20- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9-20- بررسي ساختار كلان شركت و سقف پستهاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
10-20- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات.
11-20- بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12-20- انتخاب، تعيين حقوق و مزايا و عزل مديرعامل.
13-20- بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت.
14-20- تشخيص مطالبات مشكوكالوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره- هيأت مديره به مسئوليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل
تفويض نمايد.
ماده 21- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت ميباشد كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات منصوب ميشود. مديرعامل ميتواند با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي در عين حال رئيس هيئت مديره شركت نيز باشد.
ماده 22- مديرعامل شركت درحدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد .
تبصره- مديرعامل مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 23- مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل ميتواند با رعايت مفاد بند (10) ماده (13) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوي و ارجاع موارد به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي اقدام نمايد.
ماده 24- كليه چكها، اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهد آور شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمناً كليه چكها علاوه بر امضاي ياد شده به امضاي ذيحساب و يا نماينده مجاز وي خواهد رسيد.
ماده 25- شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب ميشود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود ادامه خواهد داد.
اهم وظايف بازرس (حسابرس) به شرح ذيل است:
1-25- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه و آييننامه هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
2-25- رسيدگي به صورتهاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگيهاي انجام شده به مجمع عمومي و هيأت مديره شركت .
3-25- پيشنهاد نظرات مفيد به هيأت مديره شركت.
4-25- ساير وظايف پيشبيني شده در قوانين و مقررات مربوط.
تبصره 1- اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره 2- مجمع عمومي عادي در موارديكه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 انتخاب كرده باشد، مي تواند بازرس عليالبدل را نيز براساس همان قانون انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم : امور مالي
ماده 26- سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال است.
ماده 27- صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 28- شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ويژه خود را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه اندوخته ياد شده معادل سرمايه ثبت شده شركت شود.
ماده 29- شركت مكلف است هر سال معادل بيست درصد (20%) سود ويژه خود را به عنوان اندوخته احتياطي منظور و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 30- شركت مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب جاري به ارزهاي خارجي در يكي از بانكهاي دولتي اقدام و تمام درآمد ارزي شركت حاصل از تصفيه حسابهاي ارزي را در اين حساب واريز نمايد.
ماده 31- تصويب صورتهاي مالي شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره در همان دوره تلقي ميشود.
فصل پنجم : ساير مقررات
ماده 32- هيأت مديره ، مديرعامل و كاركنان شركت مكلف و مسئول حفظ اسرار و كليه سرمايههاي اطلاعاتي در اختيار شركت ميباشد و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوطه محكوم خواهند شد.
ماده 33- شركت مجاز است با موافقت وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات و رعايت قوانين و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگر كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.
اين اساسنامه در 33 ماده و 10 تبصره مورد تأييد و تصويب قرار گرفت.